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山东沃华医药科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

2018-09-11 21:40

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

  山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开,会议通知于2011年9月23日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,实参与表决董事8名。经与会董事认真审议通过了以下决议:

  一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》;

  《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》。

  《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。